تسريبات أوراق باندورا, بدأت المجموعة متعددة الوكالات (MAG) المعنية بأوراق باندورا تحقيقها الأولي,
بشأن الكيانات والأشخاص الواردة أسماؤهم في أوراق باندورا و عقدت أول اجتماع لها الأسبوع الماضي.
في نفس السياق, ترأس اجتماع المجموعة الاستشارية للألغام (MAG) المجلس المركزي للضرائب المباشرة،
رئيس مجلس إدارة الضرائب المباشرة جي بي موهاباترا.
و حضر الاجتماع مسؤولون من مدير الإنفاذ (ED) و بنك الاحتياطي الهندي (RBI),
كما حضر أيضاً وحدة الاستخبارات المالية (FIU).
و نشرت المصادر صحفية أن المجموعة الاستشارية (MAG) ناقشت، في اجتماعها،
المعلومات التي أبلغ عنها الاتحاد الدولي للصحفيين الدوليين (ICIJ) في 3 أكتوبر 2021،
حيث زُعم أنها تحتوي على 2.94 تيرابايت من البيانات التي تكشف عن أسرار البحرية الدولية.
و النخب الثرية من أكثر من 200 دولة ومنطقة.
علاوة علي ذلك, وبحسب المصدر الذي حضر الاجتماع، ناقش الفريق الاستشاري العسكري تسريبات أوراق باندورا,
و التي أبلغ عنها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
كما قال المصادر: “لم يظهر في وسائل الإعلام سوى عدد قليل من الأسماء والكيانات الهندية البالغ عددها 380 اسما حتى الآن”.
“وستتتبع المجموعة الاستشارية (MAG) تحقيقاتها فور الإفراج عن بقية أسماء الكيانات الهندية من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”.
“كما تقرر في الاجتماع سعى الفريق الاستشاري العسكري إلى الحصول على معلومات من البلدان المعنية,
بشأن الكيانات الهندية المذكورة في أوراق باندورا من خلال التبادل التلقائي للمعلومات”.
“ومن خلال مطابقة سلطات الضرائب في الدخل المكتسب أو الحساب المحتفظ به في الخارج،
مع تلك المعلنة في الإقرارات الضريبية للكشف عن حالات التهرب الضريبي، إن وجدت”.
من جهة أخرى, قامت الهند بتنشيط العلاقات الدولية لتلقي معلومات من 96 دولة,
بما في ذلك جزر فيرجن البريطانية و جزر الباهاما حيث استثمرت الكيانات الهندية ثرواتها.
كما ذكرت المصادر أيضاً أن المجموعة الاستشارية (MAG) لديها أيضاً منصة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث يمكن للهند،
من خلال تبادل المعلومات التلقائية، أن تطلب معلومات من البلدان المعنية.
تفاصيل التسريبات الضريبية لـ تسريبات أوراق باندورا
للتوضيح, يستند التحقيق إلى تسريب السجلات السرية لـ 14 من مقدمي الخدمات الخارجية,
الذين يقدمون خدمات احترافية للأفراد والشركات الأثرياء الذين يسعون الى,
دمج الشركات الوهمية والصناديق الاستئمانية والمؤسسات والكيانات الأخرى في ولايات قضائية منخفضة,أو خالية من الضرائب.
وقالت المصادر إن النيابة العسكرية ستتخذ الإجراء المناسب حسب القانون.
في وقت سابق في بيان، قال المجموعة متعددة الوكالات (MAG) أن الحكومة ستعمل أيضاً بشكل استباقي مع السلطات القضائية الأجنبية,
وذلك للحصول على معلومات فيما يتعلق بدافعي الضرائب و الكيانات ذات الصلة.
بالإضافة إلى أن حكومة الهند هي أيضاً جزء من مجموعة حكومية دولية,
و التي تضمن التعاون و تبادل الخبرات لمعالجة المخاطر الضريبية المرتبطة بمثل هذه التسريبات بشكل فعال.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تسريبات سابقة مماثلة من بنك HSBC و أوراق بنما و أوراق الجنة،
سنت الحكومة بالفعل قانون النقود السوداء (الدخل والأصول الأجنبية غير المعلن عنها) و قانون فرض الضرائب لعام 2015،
و ذلك بهدف كبح جماح الأموال السوداء، أو الأصول الأجنبية والدخل غير المعلن,
عن طريق فرض ضريبة وعقوبة مناسبة على هذا الدخل.
كما تم الكشف عن أرصدة غير معلن عنها بقيمة 20352 كرور روبية تقريباً في التحقيقات,
التي أجريت في أوراق بنما وأوراق الجنة و تسريبات أوراق باندورا .
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا علي Facebook, (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي موقع Twitter, (أضغط هنا)
