إقتصاد- مال وأعمال: أوراق باندورا: توصل تحقيق جديد إلى أن المجرمين والأوليغارشيين يخفون ثرواتهم في مؤسسات هولندية سرية
أصبح الهيكل القانوني الهولندي المنفصل، الذي تفضله الشركات المملوكة للعائلات الإجرامية. أداة شعبية للأوليغارشيين وغيرهم من المجرمين لإخفاء ثرواتهم والتهرب من الضرائب. وذلك حسبما وجد تحقيق جديد أجرته منظمة تتبع المال Follow the Money.
على مدار العقدين الماضيين، روج مقدمو الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد لاستخدام مؤسسات المكاتب الاستئمانية، أو ما يعرف بأسم STAKs (اختصار هولندي لـ stichting administratiekantoor) وتعني مؤسسة المكتب الإداري. والتي تكشف فقط عن أسماء مديري الشركات، وتخفي أصحاب المصلحة الفعليين وأصولهم.
إقتصاد- مال وأعمال: أوراق باندورا: توصل تحقيق جديد إلى أن المجرمين والأوليغارشيين يخفون ثرواتهم في مؤسسات هولندية سرية
حالياً، تم تسجيل ما يقدر بنحو 21000 مؤسسة مكتب إداري في هولندا، وفقًا لـ منظمة تتبع المال. كما استخدم المنفذ الاستقصائي تسريبات أوراق باندورا Pandora Papers الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. والتي تحتوي على ما يقرب من 12 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة خدمات خارجية. لتحديد أكثر من 50 من الكيانات السرية المستخدمة في هياكل الشركات الدولية.
في حين أقرت منظمة تتبع المال أن الغرض الدقيق من تلك المؤسسات الإدارية– ومن قد يستفيدون منها – ليس واضحاً دائماً. إلا أن الخبراء المذكورين في التقرير حذروا من أن المخاوف من سوء الاستخدام لها هو ما يبرر وجودها.
كما قال جيرارد فان سولينج، أستاذ قانون الأعمال في جامعة رادبود نيميجن والمحامي في شركة Allen & Overy. إن شركات المؤسسات الإدارية الهولندية أصبحت “نوعاً من منتجات التصدير”.
واستخدمت منظمة تتبع المال بيانات أوراق باندورا Pandora Papers لربط العديد من مؤسسات المكاتب الإدارية مع أصحاب المصلحة غير المعروفين سابقاً والمستفيدين الأثرياء. بما في ذلك مصرفيان روسيان سابقان متهمان بغسل الأموال. وخبير فني كولومبي يدير مؤسسة خيرية, وقطب التعدين الكازاخستاني الذي تم التحقيق مع شركته التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من قبل مكتب الاحتيال في المملكة المتحدة. للاشتباه في الاحتيال والرشوة والفساد في أفريقيا.
كما يعد تحقيق منظمة تتبع المال هو أحدث تحقيق يستند إلى أوراق باندورا. والتي كشفت كيف يقوم الأثرياء وأصحاب السلطة في العالم – بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والمشاهير والمجرمون. بإخفاء ثرواتهم في اقتصاد سري لتجنب الرقابة.
إقتصاد- مال وأعمال: أوراق باندورا: توصل تحقيق جديد إلى أن المجرمين والأوليغارشيين يخفون ثرواتهم في مؤسسات هولندية سرية
ـــــــــــــــــــــ
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لا تنسوا التعليق وترك إعجاب على كل ما أثار اهتمامكم
كما يسعدنا دوماً معرفة آرائكم وما هي المواضيع التي تحبون أن نتكلم عنها في المستقبل
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا على Facebook, (أضغط هنا)
و اشترك بقناتنا على YouTube (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي Twitter, (أضغط هنا)
كل ما هو جديد لدينا على مجلة كيه ام دبليو
إقتصاد- مال وأعمال: أوراق باندورا: توصل تحقيق جديد إلى أن المجرمين والأوليغارشيين يخفون ثرواتهم في مؤسسات هولندية سرية
