رئيس صندوق النقد الدولي السابق متورط في فضيحة أوراق باندورا
تحقق السلطات المالية الفرنسية مع رئيس صندوق النقد الدولي السابق والسياسي دومينيك شتراوس كان. وذلك بشأن ما كشف عنه تحقيق أوراق باندورا حول شؤونه الضريبية في المغرب وتعاملاته التجارية.
كما قال مسؤولون في مكتب المدعي المالي الوطني لصحيفة لا موند Le Monde إن شتراوس كان يشتبه في قيامه بغسل عائدات الاحتيال الضريبي. ولم يخض المكتب في التفاصيل بشأن المزاعم التي عُرضت على جلسة الاستماع التي تمت قبل الصيف. كما قال محاميه جان فيل للصحيفة الفرنسية إن رئيس صندوق النقد الدولي السابق يتعاون مع السلطات. وقال فيل: “تم إرسال المستندات إلى مصلحة الضرائب، وأنا مقتنع بأنهم راضون عنها. حيث لم يحدث شيء يدعو للتعامل مع التهم على المستوى القضائي”.
علاوة على ذلك, كشفت السجلات السرية لعامي 2016 و 2017، التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. أن شتراوس كان قد استخدم شركة مقرها المغرب تدعي Parnasse International Sarlau، لتلقي ملايين الدولارات. وذلك كرسوم استشارية من عملاء مثل شركة Rosneft – شركة نفطية مملوكة جزئياً للدولة الروسية – ومجموعة شركات الطيران الصينية HNA Group. ووفقاً لموقع L’Obs الإخباري، فإن الكثير من أرباحه كانت معفاة من الضرائب.
تحقيقات أوراق باندورا
لكن بعد انتهاء الإعفاءات الضريبية لشركته في الدار البيضاء. أنشأ شتراوس كان شركة استشارية أخرى في عام 2018، في الإمارات العربية المتحدة، تسمى Parnasse Global Ltd. وكان تركيز الشركة على “التكنولوجيا الأمنية للشركات الخاصة” في منطقة الخليج الفارسي، وفقاً لسجلات التأسيس. كما قال ممثلو دومينيك شتراوس كان لشركاء الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في ذلك الوقت. أن قرار دمج الشركة في رأس الخيمة لم يكن قائماً على “أسباب ضريبية” بل امتثالاً لطلبات العملاءالتي كانت بحاجة إلى إجراء التعاقدات في موطنهم في المنطقة.
كانت السجلات جزءاً من تحقيقات أوراق باندورا. وهي عبارة عن حوالي 12 مليون ملف تم تسريبها من 14 شركة خدمات مالية خارجية. والتي كشفت كيف استخدم أكثر من 300 سياسي ومسؤول، بالإضافة إلى رجال أعمال بارزين ومجرمين شركات وهمية في ولاية قضائية سرية. لتجنب الضرائب أو حماية ثرواتهم من المحاكم والسلطات والرقابة العامة.
ـــــــــــــــــــــ
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا على Facebook, (أضغط هنا)
و اشترك بقناتنا على YouTube (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي Twitter, (أضغط هنا)
كل ما هو جديد لدينا على مجلة كيه ام دبليو
