أوراق باندورا, أصبح نيلش باركيه، أحد أكبر مروجي المجوهرات،
لشركة Shree Ganesh Jewellery House، و المدير الوحيد لشركة Chicory Holdings Limited
مطلوباً للعدالة لامتلاك أصول مزورة في الإمارات العربية المتحدة.
في نفس السياق, افتتح رجل الأعمال مقيم في كولكاتا،
والذي تم صفعه بأكبر إشعار من قانون إدارة الصرف الأجنبي بقيمة 7220 كرور روبية،
شركات خارجية من خلال شركة ترايدنت تراست،
وفقاً لما كشفت عنه السجلات في أوراق باندورا.
من ناحية أخرى, تأسست Chicory Holdings في أكتوبر 2010 مع Trinity Group Partners
ومقرها الإمارات العربية المتحدة كمسؤول عن الشركة.
وفقًا لوثيقة تأسيس شركة BVI، يمتلك باركيه 50000 سهم بقيمة 1.5 دولار لكل منها
والغرض من الشركة هو “تسجيل شركة فرعية، و مكتب تمثيلي، و شركة ذات مسؤولية محدودة”,
بحسابات بنكية في الإمارات العربية المتحدة.
“ستستثمر الشركة و تمتلك أصولاً في الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر في العالم،
و تفوض بموجب هذا السيد نيليش باركيه التوقيع فقط لتمثيل الشركة و التوقيع نيابة عن الشركة
على أي وجميع الوثائق المتعلقة بالاستثمار والحيازة والبيع / نقل الأصول “،
وفقًا لقرار وافقت عليه شركة Chicory Holdings في عام 2011.
تفاصيل عمليات النصب
في نفس السياق, أثناء افتتاح الشركة الخارجية ، سجل باركيه عنوان منزله في مبنى Manikanchan في Ballygunj، كولكاتا.
في هذا العنوان، قال شخص عرّف عن نفسه على أنه المساعد المنزلي لـ باركيه أنه ليس لديه علم بمكان وجود نيليش باركيه.
حيث أن باركيه وأخويه كامليش وأوميش، جنباً إلى جنب مع الشركة الهندية،
مجوهرات شري غانيش، متهمون بالاحتيال على اتحاد مؤلف من 25 بنكاً هنديًا بقيمة 2672 كرور روبية,
وتحويل عائدات التصدير التي تزيد عن 7000 كرور روبية.
و تم إعلان Shree Ganesh متخلفتاً عن الدفع من قبل البنوك في وقت مبكر من عام 2015.
و تحقق مديرية الإنفاذ في قضيتين منفصلتين ضد باركيه .
في يوليو 2020، أصدرت الوكالة إشعاراً عن سبب العرض إلى باركيه و شري غانيش بموجب وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية,
“للجوء إلى معاملات الصرف الأجنبي غير المصرح بها، والاحتفاظ بالعملات الأجنبية خارج الهند والاستيلاء عن عمد على 7220 كرور روبية كعائدات تصدير”.
كما يحقق مدير الإدارة أيضاً في الشركة بموجب قانون منع غسل الأموال,
بشأن مزاعم بتحويل عائدات بيع صادرات الذهب إلى الشركات ذات الصلة,
في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة.
باركيه و النصب علي البنوك العراقية – أوراق باندورا
من ناحية أخرى, يقوم البنك المركزي العراقي أيضاً بالتحقيق مع الأخوين باركيه,
بزعم الاحتيال على 20 بنكاً من بنوك القطاع العام بما في ذلك بنك الدولة الهندي.
وقالت المصادر إن عائلة باركيه غادرت الهند قبل إعلان أن شري غانيش متخلفة عن الدفع في عام 2015.
في مايو 2017 ، تم القبض على نيليش باركيه من قبل CBI في مطار مومباي أثناء عودته إلى البلاد من دبي.
في وقت لاحق، في يونيو 2018، تم القبض على باركيه من قبل مديرية استخبارات الإيرادات (DRI),
لتحويل الذهب المعفى من الرسوم الجمركية المستورد لأكثر من 1700 كجم.
حيث زعمت مديرية استخبارات الإيرادات أنه بين عامي 2005 و 2015،
استورد باركيه 35746 كجم من الذهب المعفى من الرسوم الجمركية,
من خلال شركته في منطقة مانيكانشان الاقتصادية الخاصة في كولكاتا.
لكنه قام بتصدير 34،041 كجم فقط من المجوهرات الجاهزة.
ونتيجة لذلك، لم يتم احتساب 1،705 كجم من الذهب المعفى من الرسوم الجمركية المستورد.
باركيه حر حالياً بكفالة.
في العام الماضي، اتصلت الحكومة بالمحكمة العليا لإلغاء الإعفاء المؤقت الممنوح لـ 44 شخصاً متهماً,
في مختلف الجرائم الاقتصادية عالية القيمة بحجة أنها أثرت على قدرة وكالات التحقيق على التحقيق في هذه القضايا.
تشمل تلك القائمة نيليش باركيه .
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا علي Facebook, (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي موقع Twitter, (أضغط هنا)
