أوراق باندورا: كيف أخفي سامبو داسوكي ملايين الدولارات في الملاذات الضريبية عندما كان في وكالة الأمن القومي النيجيرية
احتفظ ثلاثة أطفال لسامبو داسوكي وهو مسئول عسكري نيجيري عمل كمستشار للرئيس جودلاك جوناثان والرئيس محمدو بوهاري. بمن فيهم أبناؤه المراهقون، بأصول سرية في ملاذات ضريبية عندما كان مستشاراً للأمن القومي. حيث تم الكشف عن هذا من قبل تحقيقات أوراق باندورا Pandora Papers. وهو مشروع يقوده الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وفقاً للتحقيق، اتصل رجل الأعمال النيجيري الملياردير، لينو أديسانيا، في عام 2013 ببائع سري في جزر فيرجن البريطانية. كان مالاكاً لشركة ترايدنت ترست المحدودة، لمساعدة أفراد عائلة داسوكي في تسجيل شركة وهمية، حملت أسم Hydropower Investments Limited. كما في الوثائق المقدمة لتأسيس الشركة، أشارت أديسانيا إلى أن الاستثمار الوهمي في الطاقة الكهرومائية قد تم إنشاؤه لامتلاك العقارات والمحافظ الاستثمارية. كما أشار رجل الأعمال أيضاً إلى أن الشركة، نيابة عن عائلة داسوكي، حيث ستمتلك الشركة 1.5 مليون سهم في Sino Africa (Nigeria) Limited. وهي شركة عمرها 19 عاماً وسيكون أديسانيا وأوتشي نوكيدي معينين كمديرين.
الاستثمارات الوهمية
كما أظهرت وثائق الشركة أن استثمارات الطاقة الكهرومائية، ستحتفظ أيضاً بـ 10 ملايين سهم في شركة Sunrise Power & Transmission المحدودة. ستكون تابعة لشركة داسوكي Dasukis، وهي شركة تخوض نزاعاً طويلاً مع الحكومة النيجيرية بشأن مشروع الطاقة في مامبيلا. حيث تخوض شركة داسوكي نزاعاً قانونياً مع بنك EXIM الصيني لتمويل وتنفيذ مشروع مامبيلا Mambilla. وهو مشروع مخصص لبناء بنية تحتية طموحة لتوليد الكهرباء, ويعتبر مشروع أساسي لمعالجة أزمة قطاع الطاقة في نيجيريا منذ فترة طويلة.
علاوة على ذلك, لا يوجد دليل على أن داسوكي أو أطفاله دفعوا ثمن الأسهم. وعندما سعى وكيل التسجيل لشركة ترايدنت ترست، إلى معرفة كيفية قيام المساهمين بتزويد المساهمين بالأموال. قدم أديسانيا ببساطة رداً غامضاً، حيث أخبرهم أن الأصول “ستحمل الفائدة من خلال قرض يتم ترتيبه بواسطة راعي المشروع (لينو أديسانيا)”.
لكن كان المأزق التجاري الثاني الذي كافح أديسانيا لحلّه خلال إدارة الرئيس جوناثان تتعلق بمشروع الطاقة مامبيلا Mambilla. الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار والذي تم منحه لشركته، Sunrise Powers and Transmission Company Limited. ولكنه أصبح فيما بعد موضوع نزاع تجاري حاد وتلاعب بالسلطة. توقف مشروع مامبيلا للطاقة، الذي تم إطلاقه لأول مرة في السبعينيات. كما كان من المتوقع أن ينتج 3050 ميغاوات من الكهرباء، بسبب الجدل حول منح العقد لشركة Sunrise Power. وعملت حكومة الرئيس جوناثان، التي لعب فيها داسوكي دوراً بارزاً، بجد لحل المأزق.
من غير الواضح ما إذا كان داسوكي قد عرض على أديسانيا وشركته المساعدة بأي شكل من الأشكال أموالاً لإدارة أعماله أصوله الضريبية. ولكن خلال تلك الفترة – نوفمبر 2013 – قام أديسانيا بالتكتم على تأسيس استثمارات الطاقة الكهرومائية لشركة داسوكي. ومن ثم منحهم 10 ملايين سهم في Sunrise Power و 1.5 مليون سهم أخرى في شركته الأخرى – Sino Africa.
ومع ذلك ، بعد أن تركت حكومة جوناثان منصبها، عاد الخلاف القانوني وظل دون حل. مما أوقف مرة أخرى تنفيذ مشروع مامبيلا.
ـــــــــــــــــــــ
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا على Facebook, (أضغط هنا)
و اشترك بقناتنا على YouTube (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي Twitter, (أضغط هنا)
كل ما هو جديد لدينا على مجلة كيه ام دبليو
