مجلس الشيوخ الأمريكي يحظر مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال
أوقف مجلس الشيوخ مشروع قانون حاسم للحد من الجرائم المالية والفساد في الولايات المتحدة. وهو انتكاسة لما وصفه المناصرون بأنه الإصلاح الأكثر أهمية لقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد منذ 20 عاماً. حيث كان سيطلب قانون العوامل التمكينية لأول مرة من نوعه من الشركات الاستئمانية والمحامين وتجار الأعمال الفنية وغيرهم. التحقيق مع العملاء وكذلك معرفة مصدر الأموال والأصول الأخرى التي يتم نقلها إلى النظام المالي الأمريكي.
علاوة على ذلك, قدمت مجموعة من المشرعين من الحزبين قانون العوامل التمكينية العام الماضي لـ مجلس الشيوخ الأمريكي مستشهدة بتحقيق أوراق باندورا. وهو تعاون مشترك من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة واشنطن بوست ومنظمات إعلامية أخرى. كما تم تضمين مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني. والذي يعتبر تشريعاً لا بد منه في واشنطن العاصمة. وذلك لأنه يسمح بدفع رواتب أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية في الوقت المناسب. كما حازت هذه النسخة من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي على موافقة مجلس النواب في يوليو.
من ناحية أخرى, أظهر تحقيق أوراق باندورا Pandora Papers كيف أن المحامين الأمريكيين. والوكلاء المسجلين ومقدمي خدمات الثقة والشركات ووكلاء العقارات ساعدوا أعضاء النخبة العالمية على إخفاء ثرواتهم. في الملاذات الضريبية الأمنة في الولايات المتحدة مثل وايومنغ وساوث داكوتا وديلاوير.
ـــــــــــــــــــــ
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا على Facebook, (أضغط هنا)
و اشترك بقناتنا على YouTube (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي Twitter, (أضغط هنا)
كل ما هو جديد لدينا على مجلة كيه ام دبليو
