أفراد وردت أسماؤهم في أوراق باندورا قيد التحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد الماليزية
يخضع العديد من الأفراد الواردة أسماؤهم في أوراق باندورا للتحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد الماليزية. وذلك بدعوى الفساد وإساءة استخدام السلطة واختلاس الأموال. كما قالت الوزيرة في لجنة القانون والإصلاح المؤسسي التابعة لـ رئيس الوزراء أزالينا عثمان سعيد، إن التحقيقات جارية والسلطات بحاجة إلى معلومات إضافية من الخارج. وقالت في رد برلماني مكتوب: “بصرف النظر عن عمليات تنسيق لجنة مكافحة الفساد فإنها تشارك التحقيق مع وكالات أخرى. بما في ذلك بنك نيغارا ماليزيا، ومجلس الإيرادات الداخلية، والشرطة”. كما أضافت أنه تم إنشاء فريق خاص بتنسيق من المركز الوطني لمكافحة الجرائم المالية من أجل تحليل وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة.
في أكتوبر 2021، سرب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، المكون من 600 صحفي من جميع أنحاء العالم، 11.9 مليون وثيقة وسجلات من 12 مزود خدمة خارجي. لأشخاص أنشئوا وأداروا شركات وهمية لتوفير الملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم. بما في ذلك جزيرة كوك وجزر فيرجن البريطانية. علاوة على ذلك, احتل التسريب عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم وكان يسمى أوراق باندورا. كما تم تسمية ما لا يقل عن 10 أثرياء ماليزيين، بمن فيهم رجال أعمال وسياسيون، في أوراق باندورا. والتي سلطت الضوء على الشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية المستخدمة كخزن للثروات والتهرب من الضرائب.
ـــــــــــــــــــــ
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لا تنسوا التعليق وترك إعجاب على كل ما أثار اهتمامكم
كما يسعدنا دوماً معرفة آرائكم وما هي المواضيع التي تحبون أن نتكلم عنها في المستقبل
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا على Facebook, (أضغط هنا)
و اشترك بقناتنا على YouTube (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي Twitter, (أضغط هنا)
كل ما هو جديد لدينا على مجلة كيه ام دبليو
