أوراق-باندورا , استخدم المغني وسليل مجموعة Oswal شايل أوسوال شركته الخارجية BVI في الجزر البريطانية,
لتسويق الفحم المباع من قبل شركة تعدين إندونيسية يملكها جزئياً، وفقاً لسجلات في أوراق باندورا.
خلال 2010-2011، تظهر السجلات أن البيع الكامل للفحم المستخرج من قبل Garda Tujuh Buana (GTBO)
تم من خلال Briskon Holdings Ltd (BVI),
التي تلقت أيضاً أكثر من 21 مليون دولار من الشركة الإندونيسية لتزويدها بالآلات.
من ناحية أخرى , لم يرد أوسوال على الاستفسارات حول ما إذا كان قد كشف عن ملكيته لشركة
Briskon Holdings لشركة GTBO و مساهميها والمنظمين.
و في عام 2009، انتقل أوسوال إلى سنغافورة،
وأنشأ هيكلاً للشركة لتملك 30 في المائة من حصة GTBO,
من خلال Alata Overseas PTE Ltd (سنغافورة)،
و أصبح المالك المستفيد لشركة Briskon Holdings (BVI).
ومع ذلك ، تظهر سجلات مزود خدمات الشركات Asiaciti Trust,
أن أوسوال رفض لاحقاً الامتثال لمتطلبات العناية الواجبة لشركة Briskon Holdings.
مما دفع هذا “الرفض الصريح” شركة Asiaciti Trust إلى تصنيف Briskon Holdings على أنها
“ليست عميلاً مناسباً”، و “يجب نقلها” إلى مزود بديل.
بالإضافة توضح مذكرة الملف الداخلي الخاصة بـ Asiaciti الوضع في محادثة هاتفية مع ممثل أوسوال،
الذي تم تحديده فقط باسم “NS”.
علاوة على ذلك في رسالتين إلى أوسوال في مارس ويوليو 2012،
أشارت Asiaciti إلى “زيادة في نشاط” شركة Briskon Holdings.
و التي كانت تستخدم في “شراء و بيع أصول التعدين” حتى أصبح أوسوال المالك المستفيد.
بحلول سبتمبر 2012 ، حول Oswal شركة Briskon Holdings إلى مزود خدمة شركة آخر في سنغافورة.
في عام 2014 ، تم شطب الشركة الخارجية من سجل جزر فيرجن البريطانية لعدم دفع الرسوم.
أوراق-باندورا
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا علي Facebook, (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي موقع Twitter, (أضغط هنا)
