مال وأعمال: سنغافورة تعلن أنه تمت مصادرة 2 مليار دولار من الأصول في قضية غسيل الأموال
قالت سنغافورة إنها تتوقع المزيد من الاعتقالات والمصادرات في الوقت الذي يحقق فيه المركز المالي الآسيوي في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال. والتي تبلغ قيمة الأصول التي تمت مصادرتها الآن 2.8 مليار دولار سنغافوري (2 مليار دولار).
كما أدت مداهمات متزامنة في منتصف أغسطس من قبل سلطات الدولة المعروفة بانخفاض معدل الجريمة فيها, إلى اعتقال 10 أجانب. ومصادرة عقارات فاخرة وسيارات وسبائك ذهبية وحقائب يد ومجوهرات بقيمة مليار دولار سنغافوري.
مال وأعمال: سنغافورة تعلن أنه تمت مصادرة 2 مليار دولار من الأصول في قضية غسيل الأموال
وقالت جوزفين تيو، الوزيرة الثانية للشؤون الداخلية، للبرلمان يوم الثلاثاء: “هذه القضية تعد تذكير للحكومات بأنه حتى أكثر الإجراءات الوقائية صرامة. يمكن التحايل عليها من قبل المجرمين المصممين”.
كما أضافت أن الحكومة ستشكل لجنة وزارية مشتركة لمراجعة نظام مكافحة غسيل الأموال. مما يعكس نقاط التعلم المستفادة من القضية.
وقالت تيو إن الاعتقالات والتحقيقات في سنغافورة أظهرت أن نظامها قادر على اكتشاف الأفراد والأنشطة المشبوهة.
مال وأعمال: سنغافورة تعلن أنه تمت مصادرة 2 مليار دولار من الأصول في قضية غسيل الأموال
ـــــــــــــــــــــ
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لا تنسوا التعليق وترك إعجاب على كل ما أثار اهتمامكم
كما يسعدنا دوماً معرفة آرائكم وما هي المواضيع التي تحبون أن نتكلم عنها في المستقبل
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا على Facebook, (أضغط هنا)
و اشترك بقناتنا على YouTube (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي Twitter, (أضغط هنا)
كل ما هو جديد لدينا على مجلة كيه ام دبليو
