إقتصاد: الهند تصادر أصول ملكية أحد أقطاب التعدين بعد تحقيق حثه تسريبات أوراق باندورا
صادرت السلطات الهندية كامل ملكية قطب التعدين الراحل أنيل فاسوديفا سالجاوكار Anil Vassudeva Salgaocar.
وذلك بعد فتح تحقيق ضده على أساس المعلومات التي تم الكشف عنها في أوراق بنما وباندورا.
كما تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من فوز أرملته لاكشمي أنيل سالجوكار، وهي تاجرة عقارات، بقضية مطولة في المحكمة العليا في سنغافورة تتعلق بأصول متورطة في التحقيق الهندي.
تشير أوراق بنما وباندورا إلى سلسلتين من الملايين من الوثائق السرية المسربة، التي نُشرت في أبريل 2016. والتي كشفت عن شبكات مخفية ضخمة من الملاذات الضريبية التي تنطوي على معاملات فاسدة أو غير أخلاقية من قبل الأثرياء والنخبة في جميع أنحاء العالم.
إقتصاد: الهند تصادر أصول ملكية أحد أقطاب التعدين بعد تحقيق حثه تسريبات أوراق باندورا
علاوة على ذلك, يُشتبه في أن سالجاوكار، وهو رجل صناعي معروف توفي في سنغافورة في عام 2016، انتهك قوانين الصرف الأجنبي. ولم يعلن عن أرباح بملايين الدولارات للسلطات، وفقاً لمديرية الإنفاذ الهندية التي تتعقب الجرائم الاقتصادية.
وكان أيضًا عضواً في الجمعية التشريعية لعام 2007 لولاية جوا.
كما قالت المديرية، في بيان بتاريخ 9 أغسطس، إنها استولت في إطار التحقيقات على جميع الأسهم المملوكة لعقاره.
وتشمل الأصول المصادرة أسهماً في 33 شركة تتراوح ملكية العقارات فيها بين 0.1 في المائة و 99.9 في المائة.
تمتلك الشركات الـ 33 نحو 441 عقاراً في ولايتي جوا وكارناتاكا، وكذلك في مومباي.
إقتصاد: الهند تصادر أصول ملكية أحد أقطاب التعدين بعد تحقيق حثه تسريبات أوراق باندورا
ـــــــــــــــــــــ
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لا تنسوا التعليق وترك إعجاب على كل ما أثار اهتمامكم
كما يسعدنا دوماً معرفة آرائكم وما هي المواضيع التي تحبون أن نتكلم عنها في المستقبل
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا على Facebook, (أضغط هنا)
و اشترك بقناتنا على YouTube (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي Twitter, (أضغط هنا)
كل ما هو جديد لدينا على مجلة كيه ام دبليو
إقتصاد: الهند تصادر أصول ملكية أحد أقطاب التعدين بعد تحقيق حثه تسريبات أوراق باندورا
