إقتصاد: مصادرة أموال وسيارات ومنازل في غارات لمكافحة غسيل الأموال في سنغافورة
صادرت شرطة سنغافورة حوالي مليار دولار سنغافوري (735 مليون دولار) – بما في ذلك المنازل الفاخرة والسيارات والساعات. وذلك في أحد أكبر تحقيقاتها في مكافحة غسيل الأموال.
حيث كانت سبائك الذهب وحقائب اليد المصممة ونبيذ و 17 مليون دولار نقداً من بين الأشياء التي تمت مصادرتها في المداهمات.
كما اعتقلت الشرطة عشرة أشخاص في العملية وجميعهم يحملون جوازات سفر أجنبية.
من النادر حدوث مداهمات بهذا الحجم في سنغافورة، التي تتمتع بواحد من أدنى معدلات الجريمة في العالم.
إقتصاد: مصادرة أموال وسيارات ومنازل في غارات لمكافحة غسيل الأموال في سنغافورة
كما قالت شرطة سنغافورة في بيان إن غارات متزامنة جرت في أنحاء المدينة يوم الثلاثاء.
وأضافت أنه تم الاستيلاء على 94 منزلاً، بما في ذلك منازل في بعض المناطق الأكثر طلباً في البلاد، إلى جانب 50 سيارة.
كما تم القبض على عشرة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 31 و 44، بتهمة غسل الأموال وجرائم التزوير.
وقالت الشرطة إن المعتقلين يحملون جوازات سفر من الصين وكمبوديا وتركيا وفانواتو.
كما قالت الشرطة إن المجموعة “يشتبه في تورطها في غسل عائدات الجريمة من أنشطة الجريمة المنظمة في الخارج. بما في ذلك عمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت”.
وقال ديفيد تشو، مدير إدارة الشؤون التجارية بالشرطة، التي تحقق في جرائم غسيل الأموال: “لا نتسامح مطلقاً مع استخدام سنغافورة كملاذ آمن للمجرمين”.
وأضاف: “رسالتنا إلى هؤلاء المجرمين بسيطة, إذا ضبطناك سنقبض عليك. إذا وجدنا مكاسبك غير المشروعة فسنستولي عليها. وسنتعامل معك إلى أقصى حد في قوانيننا.”
كما قالت الشرطة إن 12 شخصاً آخرين كانوا يساعدون في التحقيقات، بينما يوجد ثمانية آخرون على قائمة المطلوبين”.
وقال البنك المركزي والهيئة التنظيمية المالية في سنغافورة – سلطة النقد في سنغافورة – إنهم كانوا على اتصال بالمؤسسات المالية “حيث تم تحديد الأموال التي يحتمل أن تكون ملوثة”.
وأضافوا أنهم سيتخذون “إجراءات حازمة” ضد المؤسسات التي لا تفي بالمتطلبات الرسمية لمكافحة غسل الأموال.
إقتصاد: مصادرة أموال وسيارات ومنازل في غارات لمكافحة غسيل الأموال في سنغافورة
ـــــــــــــــــــــ
تذكر: لمعاودة زيارة موقعنا مرة أخرى بسهولة فقط اكتب في المتصفح الخاص بك
مجلة كيه.ام.دبليو
اوKmw.Gate
لا تنسوا التعليق وترك إعجاب على كل ما أثار اهتمامكم
كما يسعدنا دوماً معرفة آرائكم وما هي المواضيع التي تحبون أن نتكلم عنها في المستقبل
لمعرفة المزيد عنا قم بزيارة موقعنا على Facebook, (أضغط هنا)
و اشترك بقناتنا على YouTube (أضغط هنا)
أو قم بزيارتنا علي Twitter, (أضغط هنا)
كل ما هو جديد لدينا على مجلة كيه ام دبليو
إقتصاد: مصادرة أموال وسيارات ومنازل في غارات لمكافحة غسيل الأموال في سنغافورة
